Positiv Besëtzer - e ... Umeldung vun der positiv Besëtzer

"Nëtzlech Besëtzer" - e Konzept, datt fir d'Sammlung an Stockage vun verschidden Informatiounen iwwert d'Betriber, datt mat der Organisatiounen am Artikel opgezielt zesummekomm benotzt gëtt. 5 vum Gesetz № 115-Fz. Op dës Lëscht Annonce Droen Etablissementer eng Varietéit vun Operatiounen op d'Propriétéit an boer Zesummenhang eraus. Spéit am Artikel eng enk Wanterschlof um Konzept, erklären hir Bedeitung. Loosst d'mat enger Zuel vu Bestëmmunge vum Gesetz besser kritt, déi et regéiert gëtt.

De legislative Kader

Am Aklang mat der etabléierter Normen vun Innovatioun gëtt quasi all Organisatiounen upaken, datt Aktivitéiten am Wäertpabeieren Maart üben, sinn an de Versécherungsgesellschaften haten an hunn eng Bank Kont. Ënner Féderalen Gesetz, d'Produktioun vun Aktioun géint d'Legaliséierung (Geldwäsch) vun Erléis vun kriminellen Wee an Finanzement vum Terrorismus kritt, positiv Besëtzer - ass e Sujet, net eng kloer Statut mussen.

All Informatioun gesammelt gëtt um Chantier déi verschidde Finanztransaktiounen dofir geduecht ginn, dass duerch Gesetz verbueden sinn. Allerdéngs hunn d'Autoritéiten ëmmer monéiert Informatiounen déi géint d'Gesetz ass. E Beispill vun dëser ass de Budget Message vum President vun der russescher Federatioun "Op Budget Politik vun 2010 -2012 m bzw." vum 25.05.2009 un der Federaler Assemblée. An dësem Text, verëffentlecht puer Richtlinnen fir Sanéierung vun de Mechanismus vun Aktioun géint de Gebrauch vun Kontrakter fir Steieren ze reduzéieren an ze verhënneren duebel Besteierung am Prozess vun zügeg Transaktiounen mat auslännesch Betriber am Fall wou engem Net-Awunner vun deem Land mat deem de Kontrakt der Finale dämpen ass.

Steierpolitik vun der Zukunft

D'Pläng an d'Regierung fir déi nächst Joren ënner anerem e puer Ännerungen. E puer vun hinnen sinn am Tax Code opgezielt. D'Essenz vun dësen Ännerungen ass e Konter Violatioune vun der Benotzung vun international Steier Accorden Onwierksamkeet Gesetz Zwecker ze schafen. Op der Basis vun Gesetzgebung soll och land gin Organisatiounen ze stimuléieren an der Juridictioun vun der russescher Federatioun vun der Transitioun zu Offshore Beräicher vun der Welt. Steiererméissegungen a Virléiften déi am international Verträg vun der russescher Federatioun uginn sinn, wäert net, wann der ultimate positiv Besëtzer applizéiert ginn - e Awunner vum Land.

Identifikatioun vun der positiv Besëtzer

D'Fro vum Präisgi vun der positiv Besëtzer huet e puer mol an der moderner russesch Affär opgewuess ass, mä wéinst dem Manktem un eng kloer Definitioun blouf Erwaardung. E Beispill vun dëser ass de Premier gesot. No dësem Dokument, wou vill Firmen, meeschtens Staat-Besëtz, d'Noutwendegkeete dem Dréck aus Informatiounen iwwert all vun de Propriétairen an ultimate Beneficiairen ze produzéieren. wéinst dem Mangel u kloer Definitioun vun dësem Konzept an reglementaresche Präisgi Prozeduren Allerdéngs huet d'néideg Informatiounen fir quasi onméiglech ginn. Allerdéngs gouf am Juli 2013 ass d 'positiv Besëtzer vum Client vum Bankgeheimnis Organisatiounen identifizéiert.

Lëscht vun néideg perséinlech Daten

Am Aklang mat der Gesetz Informatiounen iwwert Beneficiairen ze erziele, wäert de Besëtzer legal Entitéite hunn, datt e Bankkonto an sinn Clienten vun Betriber an Transaktiounen mat Fongen engagéiert hunn. De Gesamtbetrag, der Natur an de Prozess vun der Soumissioun vun Informatiounen muss vun der Regierung mat der Bestellung, guttgeheescht verflichten. Mä wéinst der Tatsaach, datt haut den Haaptgrond Dispositiounen hunn nach net publizéiert ginn, all d'Informatiounen gëtt am Joer 2004, 19 August, der Bank vu Russland guttgeheescht mam Gesetz № 115-Fz an d'Reglement am Aklang iwwerdroen ginn. Et enthält Informatiounen iwwert d'Identifikatioun vun de Bénéficiairë vun Kreditkaart Betriber a Clienten, fir eppes géint d'Legaliséierung (Geldwäsch) vun Erléis aus kriminellen Wee an Finanzement vum Terrorismus ze produzéieren. Baséiert op dem Gesetz, der Identifikatioun Prozess vun individuell ze realiséieren ass néideg dësen ze bestëmmen:

• Bäinumm, Numm, patronymic;
• Gebuertsdatum;
• déi aktuell Plaz wunnt oder temporärer Residenz;
• perséinlech Steier Zuel (wann sinn)
• Nationalitéit;
• fir Auslänner - d'Detailer vun der Dokument riets weist an d'Territoire vun der russescher Federatioun (Migratioun Géigespiller) ze bleiwen;
• Detailer vun der Dokument der Identitéit confirméiert.

Der Interpretatioun vum Konzept vun "dämpen"

D'Gesetz № 115-Fz vun der positiv Besëtzer - ass net nëmmen eng nei Definitioun. Mat him benotzt et de Begrëff "dämpen". De Reglement ass den Prozedur selwer d'Identifikatioun vun der Pai ass. Hinnen ass Thema, fir de Virdeel vun deem ass bestëmmte Aktiounen op finanziell Operatiounen ze üben. Firwat Gesetzgebung positiv Besëtzer - ass de Grënner? Loosst eis dat klären. Identifikatioun Sujet Participanten, déi op der Uerdnung Kontrakt Agence Kontrakt an FIDUCIARY baséiert Bedreiwen. Dämpen kann eng legal oder kierperlech Entity- ginn. Et ass am Gesetz geschriwwen. Mee d 'positiv Besëtzer - nëmmen d' individuell. Wat heescht dat? An anere Wierder, déi positiv Besëtzer vun engem juristesch Entitéiten - e Grënner vun der Entreprise.

D'Prozedur gedoe

Guidéiert vum Gesetz, Bankgeheimnis Institutiounen soll de Präisgi vu Informatiounen ze dämpen an benefitsarnogo Besëtzer verlaangen. Dëst, an dann, kann gewësse Schwieregkeeten féieren. Si mat der Tatsaach verbonne datt d'Identifikatioun vun der positiv Besëtzer vun méi kloer am Gesetz beschriwwen. Awer hei ass der Prozedur et puer komplizéiert ze installéieren, well fir dës mussen et der Persoun erkannt deen am Gesetz ass Éieren als positiv Besëtzer. D'Gesetz gëtt fir esou behaapt. An dësem virleien, heescht d'Bank hunn d'Recht net aus dem Client Donnéeën ze Ufro datt an der Lëscht vun der Identifikatioun vun der positiv Besëtzer opgezielt sinn net.

gesammelt Informatiounen

Sammele vun Informatiounen iwwert d 'positiv Besëtzer, hunn d'Banken Institutiounen d'Recht all vun der Dokumenter vum Client gëtt konzentréiert. Wat ass an eng Lëscht vun hinnen mat abegraff? Normalerweis, dëst Profil vun der positiv Proprietaire, de verschiddene Natur vun der Applikatioun an engem Bréif un d'Bank. Wat dat seet iwwert d'Gesetz? Reglementer Staaten, wann de Besëtzer vun der Identifikatioun vun den Propriétairen ass net fonnt ginn, et exekutiv Member Kierper unerkannt ass.

Dëst Innovatioun ass um Identifikatioun der eent-Dag Betriber dofir geduecht. Wahrscheinlechkeet, ass et fir d'Betriber applizéiert ginn an déi et onméiglech ass déi positiv Besëtzer gedoe. Dës Organisatioune gehéieren folgend:

1) Net-Gewënn Firmen, net eng Besëtzer hunn, mä dobäi Beneficiairen;

2) géigesäitege Fongen;

3) gemeinsame-Bourse Entreprisen mat MÉI Besëtzer, jiddereng vun deenen zu der positiv Fonctiounen entsprécht.

4) vun der Gesellschaft, déi vun Memberen zesummegesat ass deen Verméigen mat Vertrauen Strukture selwer.

Individuell (besonnesch) Kategorie vun Betriber

D'Kategorien vun Participanten vun Relatiounen, déi positiv Besëtzer erziele sinn net déi folgend ze och gefrot:

1) Regierung Agencen;

2) lokal Autoritéiten;

3) Net-Budget vum Staat-Besëtz;

4) Organisatiounen oder Entreprisen hir Haaptstad méi wéi 50% vun Aktie vun der russescher Federatioun, seng Sujeten an de verschiddene Gemengen Besëtz ass;

5) eng auslännesch Staat, eng international Organisatioun oder eng politesch Ënnerdeelung vun engem auslännesche Staat, déi Self-Meter gehéiert;

6) Wäertpabeieren Émetteuren.

guttgeheescht Ausnahmen

Als Regel, fir d'Behandlung vun de perséinlechen Informatioune vun all Persoun, Entreprise oder Betrib Entity- ass seng schrëftlech Erlaabnes néideg. Allerdéngs, Art. 6 vum Gesetz № 152-Fz op perséinlech Donnéeën fir d'Ëmstänn gëtt an déi Zoustëmmung zu der Veraarbechtung vun Daten net néideg ass. Dozou gehéiert:

1) D'Ëmstänn ënner international Verträg oder Gesetzer, datt d'Ideeë Ziler erreechen;

2) gewësse Muecht oder Responsabilitéiten, datt vun der Gesetzgebung vun der russescher Federatioun wéi de Bedreiwer gëtt sinn.