Geldwäsch: wéi et geschitt

"Geld Geldwäsch" - engem Prozess, deen eng Rei vu Prozeduren a Methode ass Fongen aus illegal Aktivitéiten an all aner Verméigen ofgeleet zu Transfert. Et ass néideg, fir datt hir richteg Urspronk bleift onbekannt, dës Besëtzer weess net déi ganz Wourecht, an de Vertrieder vun den Autoritéite Dréimoment huet keng Froen. "Geld" - ass d'Legaliséierung vun Akommes. Dëst rappeléiert déi duerch illegal Mëttel kritt.

Mir schwätzen iwwer d'Fongen a Form vun Schmiergelder als Ransom, Medien dobäi geduecht, am Gesiicht als Resultat vun der Kommissioun vun der Léift, Vol, Mafia, Terrorismus a sou op séier weider. "Geldwäsch" Geld kann bal no all ze illegal Akommes Zesummenhang Kriminalitéit observéiert ginn. Der Méiglechkeet vun enger Gefor net nëmmen fir Gesellschaft awer och fir d'Wirtschaft.

"Geldwäsch" Suen an Russland, am Prinzip, wéi an all aner Land, ass et an dräi Etappen duerchgefouert. Déi éischt vun dëse ass mat den Openthalt vun illegalen kritt Fongen an finanziell Institutiounen assoziéiert, an der zweeter Etapp der Finanztransaktiounen dass de Fait ze verstoppen hëllefen, dass d'Suen aus kriminellen Aktivitéiten ofgeleet. Um Enn vum Prozess vun Haaptstad preparéieren ech kennen, mä elo ass et "propper." Back kann et net nëmmen op Geld mä och an der Form vun e puer Propriétéit Rechter - sinn d'Optiounen vill.

"Geldwäsch" vun Sue kann an anerer Konstellatioun gemaach ginn. Si gehéieren der Benotzung vun Bankgeheimnis Institutiounen, Dirigent boer Transaktiounen, Prostituéiert ronderëm, den Akaf a Verkaf Kierzunge vun Bijouen, Gefierer, kulturellen Pabeierstut, deelt, Immobilien an esou op. Kuerzem, "Geldwäsch" vu Suen ass och iwwert den Internet gemaach. Oft mat Währung Manipulatioun observéiert.

Mat all vun dëser Erfahrung Banquier versichen all d'Lidder duercherneen bréngen, an de Prozess vun "botzen" an als roueg wéi méiglech verbréngen, ouni Opmierksamkeet fir d. Hir Schrëtt sinn ganz schwéier Spuer.

"Geldwäsch" vun Sue kann duerch d'falsification vun Dokumenter, Conclusioun vun "besser" Kontrakter nees falsch Aussoen am Informatiounsblat Dokumentatioun gemaach ginn. Haut gebraucht souguer geschmuggelte Prêt.

Et ass als Steier Verbriechen, Net-Retour vum Währung aus dem Ausland, wéi och Net-Ausbezuele vun Douane Flichten ass net gin "dreckeg Suen" Quellen considéréiert, mä d'Fongen dobäi geduecht als Resultat vu dass all uewendriwwer beschriwwen ass, kann och "laundered" considéréiert ginn.

"Geldwäsch" Suen méiglech duerch de "lénks" vun der Firma. Wat ass dës Firma? Si sinn op Sportler ugemellt. Oft d'Dokumenter vun hire Besëtzer sinn déi déi net méi op all lieweg ginn. Hei ass et wäert ee-Dag Betriber Ierpeldeng genannt. Si opgeholl nëmmen fir verschidden Individuen konnt sech hinnen mat der Hëllef vun der néideg Aktiounen maachen. Wann der Aschreiwung an dësem Fall benotzt ginn massive legal Adress an de Grënner vun meeschte Fäll sinn se och hir Suckel proposéiert. Nom liquidation vun dëse Firme verloossen heescht keng Spure, keng Hiweiser.

Kriminellen Organisatiounen Suen dee vu kann entdecken a komplett legal Firma. Der Direktioun vun hirer Aarbecht Matière net. Den Haapt Saach ass, datt se stabil Fonctionnement ginn an hunn an der Illusioun dass de Proprietaire en Akommes huet déi legal ass. Am Fall vun Probleemer mat der Autoritéiten oder dem Steier Autoritéit, gëtt hien zu der Tatsaach Punkt dass et Qualifikatiounen oder aner Propriétéit op d'Fongen vun der Firma krut hien gegrënnt. Et ass ganz zouverlässeg.

Verwonnerlech, kann de "Geldwäsch" Suen ouni zevill Fuss huet an engem Liewe ginn. Der Saach ass, datt dat heiansdo net genuch ass fir eng gewëssen Zäit Period ze wait.